无码精品人妻一区二区三区av-国产精品久久毛片-精品国产av无码一道-www.激情五月-国产午夜一区-国产毛片在线看-日本在线免费看-亚洲精品国产精品无码国模-免费欧美日韩-91精品久久久久久久久中文字幕-日韩操-亚洲精品国产精品乱码-在线看亚洲十八禁网站-狠狠躁天天躁中文字幕无码-你懂的在线播放-136微拍宅男导航在线-日本高清色www网站色噜噜噜-女人被狂躁c到高潮喷水一区二区-日韩在线无-啦啦啦中文在线观看日本

美國為什么可以罰匯豐?美國為什么可以管匯豐銀行

2020-11-13
我來答
2個回答

匿名用戶

2020-11-13

報道稱，匯豐銀行與美國監(jiān)管機構(gòu)達成了一份被稱為暫緩起訴協(xié)議（DPA）的協(xié)議，簽署該協(xié)議的相關(guān)企業(yè)除繳納罰金外，還需滿足一些其他條件，作為協(xié)議的一部分，匯豐銀行也需要約束銀行高管的獎金，以便能符合相關(guān)規(guī)定。此外，匯豐銀行還將面臨長達5年的法院監(jiān)管。

匿名用戶

2020-11-13

美國政府機構(gòu)曾指控一些販毒集團通過匯豐銀行進行洗錢活動，而匯豐對洗錢活動的監(jiān)督不力被認為是重要原因，美國司法部稱之為“令人震驚的監(jiān)管失敗”。有消息顯示，匯豐銀行一度成為墨西哥和哥倫比亞販毒集團進行洗錢和其他違法行為的首選金融機構(gòu)，在2006年至2010年間，墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過匯豐銀行，轉(zhuǎn)移了至少8.81億美元的資金。另外，為了減少成本并提升利潤，匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程序的資源。而在2006年~2009年，匯豐銀行未能成功監(jiān)控到從其墨西哥分部發(fā)生的，總規(guī)模達6700億美元的電匯以及總計94億美元的現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

免責聲明： 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息，均來源于其對應(yīng)的用戶，本網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題，請及時與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將核實后進行刪除，本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。